用纸覆盖代码:600229大写字母权益缩写:青岛碳酸钠产业编号:临 2012-007

青岛碳酸钠产业共同承担共同承担乘客名额有限制的公司

六度音程届董事会第十四次开会公报

聚集公司 2011 年度配偶大会印制的广告

董事会和公司整个影响董事使发誓、给错误的劝告陈

得意地漏掉或漏掉,随着其质地的可靠性。、正确和完整性承当个人的和协同责任感。。

青岛碳酸钠产业共同承担共同承担乘客名额有限制的公司六届十四次董事会于 2012 年 4 月 5 公司综合楼日

会客室停止,给导演 9 人,实到 9 人。董事会主席罗芳慧医疗掌管了开会。,公司监事

高级管理人员列席了开会。,说《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。开会

以为并采用以下进展:

一、该公司被思索和满意、喜欢。 2011 年度给予帮助经理加工语句;

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

二、该公司被思索和满意、喜欢。 2011 董事会年度公报;

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

三、该公司被思索和满意、喜欢。 2011 年度公报和摘要;

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

四、该公司被思索和满意、喜欢。 2011 年度决算表;

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

五、该公司被思索和满意、喜欢。 2011 年度养育分配伸出;

经 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 , 公 司 2011 年 度 实 现 利 润 总 额

27,358, 元,赚得净赚 11,959, 元,归属于用桩支撑公司的净赚

8,562, 元。累积而成年终的未分配养育 30,791, 元,从撤回中起飞法定盈余。

等,当年配偶可获得的养育是 30,034, 元。

据公司绍介 2012 年工厂经纪资产查问,董事会学习,公司 2011 年度养育

无现钞彩金,资金存量将不养育资金替补队员。。

这项进展需求向公司计划。 2011 年度配偶大会以为。

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

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六、该公司被思索和满意、喜欢。 2011 年度内容把持纯净的评价音色》;

该音色全文详见上海用纸覆盖市税网:。

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

七、公司募集资产贮存和实践运用影响专项音色;

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

八、以为表示方式了《向前同青岛城建授予(小集团)乘客名额有限制的责任感公司签名互保

一致朋友;

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

九、我们家以为并表示方式了持续预定抵押品的提议。

案》;

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

十、我们家表示方式了山东惠德会计事务所共同承担乘客名额有限制的公司的等同于。 2012

年度审计机构和薪酬法案;

公司持续吸引住山东辉德会计事务所 2012 年度审计机构,期间壹年,

山东惠德会计事务所共同承担乘客名额有限制的公司 2011 年度审计费 55 000元(不再工资停止费),

自 2011 配偶岁岁年年的大会自以为之日起见效。。

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

十一、该公司被思索和满意、喜欢。 2011 年度关系方市的实行 2012 岁岁年年的日

协同润色票据;

副首脑罗芳慧医疗、Guo Hanguang医疗、祝正雨医疗使无效决议。

决议归结为:6 过境票,0 票反,0 票弃权。

十二、顾虑补充公司董事的投标被以为表示方式。;

董事会 2012 年 3 月 31 我们家收到了李峰坤医疗提出的退职音色。。李峰坤医疗正任务。

因,公司六度音程届董事会退职申诉,理智公司条例、公司条例及停止顾虑规则

定,李峰坤退职适用,自退职音色送交董事会之日起见效。

据公司绍介宁愿大配偶青岛海湾小集团共同承担乘客名额有限制的公司提供膳宿,经董事会以为,计划养育曾青俊医疗。、

于颖明医疗是COM六度音程届董事会的报考者。,任期从大会以为日期开端。

董事会呼气日期。

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附曾青俊、于颖明简历:

曾青俊医疗,46 岁,本科学历,高级安排或处理。1986 年分肩膀务,青岛化学工业用桩支撑公司

秩序开发部安排或处理,青岛凯联(小集团)乘客名额有限制的责任感公司图式化开发部首脑、给予帮助经理店员;在职的

青岛海湾小集团共同承担乘客名额有限制的公司副给予帮助经理、党委委员。

于英明医疗,47 岁,本科学历,高级安排或处理。1987 年 7 月分肩膀务,历任青岛碱厂煅

烧包出副首脑、青岛碳酸钠产业共同承担共同承担乘客名额有限制的公司调整处副局长、环安处副局长、处长,公司给予帮助经理助

理兼调整在在长;在职的青岛碳酸钠产业共同承担共同承担乘客名额有限制的公司副给予帮助经理、党委委员。

该投标需提请 2011 年度配偶大会以为表示方式。

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

十三岁、以为表示方式了《向前公司传唤 2011 年度配偶大会的投标》。

决议归结为:9 过境票,0 票反,0 票弃权。

青岛碳酸钠产业共同承担乘客名额有限制的董事会协议 2012 年 4 月 27 公司综合楼日会客室停止公司

2011 年度配偶大会,详细安排如次:

1、开会工夫:2012 年 4 月 27 日午前 9:00

2、开会得第二名:公司综合楼会客室

3、开会质地:

(1)以为《公司 2011 董事会年度公报;

(2)以为《公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

(3)以为《公司 2011 年度公报和摘要;

(4)以为《公司 2011 年度决算表;

(5)以为《公司 2011 年度养育分配预案》;

(6)以为《公司向前同青岛城建授予(小集团)乘客名额有限制的责任感公司签名互保一致的议

案》;

(7)以为《公司向前持续为分店青岛天柱化肥共同承担乘客名额有限制的公司预定抵押品的投标》;

(8)以为《向前持续紧密联手山东汇德会计事务所共同承担乘客名额有限制的公司为公司审计机构并工资报

酬的投标》;

(9)以为《向前公司 2011 岁岁年年的日常关系市及 2012 岁岁年年的日常关系市估计影响的

投标》;

(10)以为《向前补充公司董事的投标》;

(11)以为《向前公司实行能源节约减排技术晋级改革又的投标》;

(12)以为《向前青岛天柱化肥共同承担乘客名额有限制的公司授予年产 20 万吨缓长效肥又的投标》;

投标(11)、投标(12)于 2012 年 2 月 14 日经公司六度音程届董事会第十三岁次开会以为

表示方式,一项于 2012 年 2 月 15 日登载在《奇纳河用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》及上海市所网站

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旁,听取《孤独董事述职音色》。

《孤独董事述职音色》全文详见上海用纸覆盖市税网:。

4、开会列席瞄准

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)亲密的 2012 年 4 月 20 日后部在上海用纸覆盖市税收盘后在奇纳河用纸覆盖登记簿结算乘客名额有限制的

责任感公司上海办在册的本公司整个影响配偶或其批准代表。

5、开会登记簿事项:

(1)登记簿手续:列席开会的个人的配偶须持个人身份证、持股检验手柄登记簿,付托代

理人需持个人身份证、批准付托书、批准人配偶账卡登记簿。大肚子配偶持营业执照硬拷贝、

大肚子代表批准付托书和代理人身份证登记簿。异地配偶从事对应方法预定登记簿。

(2)登记簿工夫:2011 年 4 月 25 日午前 9:00 至后部 16:00。早应完成的回绝受权。

(3)登记簿地址:青岛市四流北路 78 号青岛碳酸钠产业共同承担共同承担乘客名额有限制的公司用纸覆盖部

邮递区号:266043

润色电话:(0532)84822574

电报传真:(0532)84815402

润色人:宋振文

(4)分担开会者膳宿自理。

青岛碳酸钠产业共同承担乘客名额有限制的董事会

二○一两个4月5日

附:

列席 2011 岁岁年年度配偶大会批准付托书

兹全权大使付托医疗/举止文雅且有教养的女子代表我单位(个人的)列席青岛碳酸钠产业共同承担共同承担乘客名额有限制的公司 2011

年度配偶大会,并替换行使决议权。

付托人署名:付托人身份证号码:

付托人缠住股数:付托人配偶账号:

收件人署名:收件人身份证号码:

受命日期:2012 年 月 日

4

孤独董事向前2011年度内容把持评价音色

的孤独反对

理智公司条例、《用纸覆盖法》、《上海用纸覆盖市税大写字母权益上市排成等级》、

《公司条例》、《孤独董事任务机构》等法规,作为青岛碱业共同承担有

限公司的孤独董事,我们家对董事会2011年度内容把持纯净的评价音色

颁发孤独反对如次:

经核实,公司已肉体美了相对地完美的的内容把持机构系统并能开始有

效的给予帮助。公司内容把持的纯净的评价音色真实、成立地传达了公司内

部把持机构的建立及运转影响。

孤独董事签名:

刘毓源王保发

洪小明

二○一两个4月5日

孤独董事向前公司外部抵押品影响的

专项阐明及孤独反对

我们家作为青岛碳酸钠产业共同承担共同承担乘客名额有限制的公司的孤独董事,对公司累计和比较期

外部抵押品影响停止了考察,现就顾虑影响颁发孤独反对如次:

亲密的 2011 年 12 月 31 日,公司累计外部抵押品总计的为 18300 万元

人民币,占公司 2011 年度兼并计算报表净资产的 。音色期内,

公司的外部抵押品,地区表示方式六届九次董事会随着 2010 年度配偶大会

以为满意、喜欢,并即时实行了人展现工作。公司不存在为用桩支撑配偶及本

公司持股 50%以下的停止关系方、什么都可以非大肚子单位或个人的预定抵押品

的状态。

我们家以为,公司外部抵押品严格说了顾虑法度、法规和《公司章

程》的顾虑规则,抵押品的顺序合法、无效,并即时实行了相干的人

展现工作,心不在焉伤害公司、公司配偶最最中小股配偶的有益于。

孤独董事签名:

刘毓源王保发

洪小明

二○一两个4月5日

孤独董事向前公司养育分配蓝图的孤独反对

理智奇纳河证监会《向前增强社会公众股配偶权益狱吏的几规

定》的资历随着《公司条例》和相干排成一行行走的规则,我们家作为青岛碱业

共同承担共同承担乘客名额有限制的公司的孤独董事,比照实事求是、认真负责的任务姿态,基

于孤独断定的立脚点,对此次养育分配蓝图颁发孤独反对如次:

为确保公司工厂、经纪的波动,联手公司 2012 年度经纪图式化及

资产的查问影响,董事会决定今年养育无现钞彩金,亦不停止

资金公积金转增大写字母,这契合公司的实践影响和久远有益于,照顾公

司定期地经纪,同时照顾定期检修配偶的久远有益于,批准将该预案指的是公

司 2011 年度配偶大会以为。

孤独董事签名:

刘毓源王保发

洪小明

二○一两个4月5日

孤独董事向前公司续聘会计事务所的孤独反对

董事会以为的《向前持续紧密联手山东汇德会计事务所乘客名额有限制的公

司为公司审计机构并工资报答的投标》,我们家到这程度项投标颁发孤独意

见如次:

山东汇德会计事务所共同承担乘客名额有限制的公司有着用纸覆盖期货事情执业资历和

相关联的的任务业绩,熟识本公司经纪事情,这次续聘该公司为 2012 年

财务审计机构契合公司的实践影响,契合《公司条例》、《公司条例》等

法度法规的顾虑规则,批准续聘山东汇德会计事务所共同承担乘客名额有限制的公司为公

司 2012 年财务审计机构,提请公司年度配偶大会决定并工资其报答。

孤独董事签名:

刘毓源王保发

洪小明

二○一两个4月5日

青岛碳酸钠产业共同承担共同承担乘客名额有限制的公司

向前补充董事的孤独董事反对

理智《向前股票上市的公司肉体美孤独董事机构的控制反对》、《股票上市的公司管理原则》

和《公司条例》的顾虑规则,作为公司的孤独董事,现就公司补充董事事项颁发

孤独反对:

1、董事会即日收到公司董事李丰坤医疗的退职音色,李丰坤医疗不再

肩膀公司董事有或起作用。

2、批准董事会提供膳宿补充曾青俊医疗、于英明医疗为公司六度音程届董事会

董事报考者,任期自配偶大会表示方式之日起至六度音程届董事会呼气之日。该报考者具

备肩膀公司董事的资历,契合《公司条例》、《股票上市的公司管理原则》和《公司条例》

等顾虑法度、法规的规则。

公司的重申董事必不可少的事物指的是给配偶。

孤独董事签名:

刘毓源王保发

洪小明

二 O 一两个4月5日

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