公司和无效违禁物董事会身体部位许诺、真实和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性声明或成功地妨碍。

  深圳奥拓电子备有有限公司(以下略语“公司”或“奥拓电子”)第三届董事会第三十三倍警卫官确定在2018年12月5日聚集201年第三倍暂时隐名大会。《下去聚集201年第三倍暂时隐名大会圆形的的公报》已见报于2018年11月19日的《证券时报》和巨潮通知网()。公司现于二零零一年的期间聚集第三倍暂时隐名大会。:

  一、警卫官的基本情况

  1、隐名大会届次:201年第三倍暂时隐名大会

  2、隐名大会会议召集人:董事会

  3、警卫官的墨守法规、合规性:警卫官是依法聚集的。、行政规章、控制、标定排成一行行走和公司条例的合格的。

  4、警卫官日期、时期:

  (1)现场警卫官时期:2018年12月5日(星期三)午后14点:30。

  (2)互联网系统开票时期:2018年12月4日-201年12月5日

  流行,发生深圳证券市税(以下略语“深市”)贸易体系停止系统开票的详细时期为:2018年12月5日午前9点:30—11:30,午后13点:00—15:00;深圳互联网系统开票体系开票的详细时期:2018年12月4日午后1:00至2018年12月5日午后1:00同时的无论什么时期。

  5、聚集警卫官的方式:隐名大会采用现场开票和网上开票的方式聚集。。

  (1)现场开票:隐名列席现场警卫官或付托别人代替列席。。

  (2)系统开票:公司将发生深市贸易体系和互联网系统开票体系()向一切隐名表示愿意系统开票平台,隐名可以在如下范围内发生是你这么说的嘛!系统行使当选:。同样的事物份只当时当地选择、系统开票或对立面塑造开票的一种开票方式。。以防在同样的事物当选中有反复当选,则高音部当选。

  6、留下印象日期:2018年11月28日(周三

  7、列席瞄准:

  (1)短暂拜访2018年11月28日(周三午后市完毕后在中国证券留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的公司隐名均有权以本圆形的颁布的方式列席这次隐名警卫官及参与由舆论决定。

  (二)不克不及列席隐名会警卫官的隐名;,被使控制局势人不用是公司的隐名。,或许在网上开票。。

  (三)公司董事、监事及对立面高级管理人事部门,声明辅导员、董事会所请求的事物的其别人事部门。

  8、警卫官所在地:63高新区交接陆军总司令部限制10层警卫官室

  二、警卫官看重

  1、下去公司回购备有放映的打手势要求

  回购公司备有的决意和决意

  备有回购法

  拟回购备有的价钱或价钱区间、固定价格基础的

  回购备有产生、总本钱的美国昆腾公司和非常

  回购备有的资产总数和资产来源

  拟回购备有的术语

  成功实现的事的无效性

  2、下去使控制局势董事会处置涉及Matt的打手势要求

  是你这么说的嘛!打手势要求早已2018年10月19日聚集的公司第三届董事会第三十一次警卫官和第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十四次看重发生,详细内容别于2018年10月23日见报在选定的通知显示网站巨潮通知网()的相干公报。

  朋友1-2是一点钟特别的成功实现的事,列席警卫官的隐名(包罗隐名代劳人)的当选。

  如《中小企业板名单标定巧妙地控制合格的》,公司将有别于为中小金融家开票。,个别的计票总算将即时显示。、监事、高级管理人事部门因此独自或许掂掇无效公司 5%从一边至另一边备有的隐名那一边的对立面隐名)。

  三、提案编码

  表一:这次隐名大会提案编码示例:

  ■

  四、警卫官登记方式

  1、留下印象手续

  (一)自然人隐名同一性证或许对立面无效证件;、隐名导致卡及股权留下印象证;使控制局势代劳人无效无效同一性证件、付托书及付托人同一性证副本、隐名导致卡及股权留下印象证硬拷贝。

  (二)大肚子隐名由法定代劳人代表;,营业执照硬拷贝、持股声明、法定代劳人同一性证和法定代劳人资历;使控制局势代劳人列席,营业执照硬拷贝、持股声明、法定代劳人使控制局势付托书、法定代劳人资历声明、法定代劳人同一性证副本和个人同一性证经营留下印象。

  (3)异地隐名可凭从一边至另一边涉及证件采用文字或肖像画法方式留下印象,不接受听筒留下印象。

  (4)代劳开票使控制局势付托书由付托人使控制局势别人签字的,使控制局势签字的使控制局势书或许对立面使控制局势排成一行行走该当发生公证。

  2、留下印象时期:2018年12月3日(周一)9:00-11:30、14:30-16:00。

  3、留下印象所在地及使控制局势付托书耐用的所在地:深圳南山区学府路63号高新区交接陆军总司令部大厦10楼奥拓电子董事会办公楼。

  五、参与系统开票的详细巧妙地控制议事顺序

  在这次隐名大会上,隐名可以发生深市贸易体系和互联网系统开票体系()参与开票,系统开票的详细巧妙地控制议事顺序见附件一。

  六、对立面事项

  (一)列席警卫官者膳宿、交通费自理。

  (二)接头方式

  联 系 人:孔德健

  关系听筒:0755-26719889

  关系肖像画法:0755-26719890

  关系地址:深圳南山区学府路63号高新区交接陆军总司令部大厦10楼奥拓电子董事会办公楼

  关系信箱:xuanwz@

  邮递区号:518052

  七、备查排成一行行走

  (一)公司第三届董事会第三十三倍警卫官成功实现的事。

  (二)公司第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十六次警卫官成功实现的事。

  特别地公报。

  深圳奥拓电子备有有限公司

  董事会

  二〇一八年腊月三日

  附件一:

  参与系统开票的详细巧妙地控制议事顺序

  一、系统开票的顺序

  1、权益股的开票编码与开票略语:开票编码为“362587”,开票略语为“奥拓开票”。

  2、填报由舆论决定看或当选投票选举。倾向于是你这么说的嘛!开票打手势要求,填报由舆论决定看“满意、喜欢”、“支持”或“弃权”。

  3、隐名对总打手势要求停止开票,论点对除积聚开票打手势要求外的对立面无效违禁物打手势要求表达同上看。

  在隐名对同样的事物打手势要求涌现总打手势要求与分打手势要求反复开票时,以高音部无效开票为准。如隐名先对分打手势要求开票由舆论决定,再对总打手势要求开票由舆论决定,则以已开票由舆论决定的分打手势要求的由舆论决定看为准,对立面未由舆论决定的打手势要求以总打手势要求的由舆论决定看为准;如先对总打手势要求开票由舆论决定,再对分打手势要求开票由舆论决定,则以总打手势要求的由舆论决定看为准。

  二、发生深市贸易体系开票的顺序

  1、开票时期:2018年12月5日的市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、隐名可以登录证券公司市客户端发生贸易体系开票。

  三、发生深市互联网系统开票体系开票的顺序

  1、互联网系统开票体系开端开票的时期为2018年12月4日(现场隐名大会聚集前一日)午后15:00,完毕时期为2018年12月5日(现场隐名大会完毕当天)午后15:00。

  2、隐名发生互联网系统开票体系停止系统开票,需如《深圳证券市税金融家系统办事同一性证词事情导游(2016年4月校订)》的合格的经营同一性证词,流行“深市数字证书”或“深市金融家办事密码电文”。详细的同一性证词议事顺序可登录互联网系统开票体系合格的导游圆柱参考。

  3、隐名如获取的办事密码电文或数字证书,可登录在合格的时期内经深市互联网系统开票体系停止开票。

  附件二:

  使控制局势付托书

  兹不受约束付托       修饰/举止文雅且有教养的女子(同一性证号码:                   )代表我单位(个别的),列席深圳奥拓电子备有有限公司2018年第三倍暂时隐名大会,我代表我本身,如。以防付托人未能以开票方式作出详细训示,保管人可以如本身的爱好开票。。

  ■

  凡例:

  1、以防你想开票同意这么建议,请在恰当的的参加填写满意、喜欢栏。;以防你想投支持票,请在恰当的的参加填写支持看栏。;以防你想弃权,请在恰当的的参加填写弃权栏。。

  2、使控制局势付托书剪报、以是你这么说的嘛!体式用凹版印刷或便宜无效。;单位许诺不得已覆盖特征。

  ■

  2018年   月   日                  2018年   月   日

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