原上端:圣东水晶:孤独董事2016年度公报(周亚莉)

东晶电子 2016 年度孤独董事新闻快报 浙江北越竹电子股份股份有限公司 2016年度孤独董事新闻快报 停泊与停泊代理人: 自己作为浙江北越竹电子股份股份有限公司(以下略号”公司”)的孤独董事,在任 坚持公司条例。、《证券法》、论证券上市的公司孤独董事社会事业机构的营造 《中小企业证券上市的董事会演技看》和《指导者》、法规,和大众 司组成》、孤独董事任务社会事业机构及剩余部分规则,谨慎的训练,依法尽职,无效的列席公司 2016中间定位降神会,董事会的粗糙的事物思索,并为公司的中间定位事项表现孤独。 见,小心的演技孤独董事应尽的任务和职责或任务,使充分活动了孤独董事的功能。,预防性维修 公司的联合运作与领地停泊方维护。我在此演技我的职责或任务2016。 境遇如次: 一、2016列席公司降神会 (1)董事会降神会 开票境遇 姓名 得与降神会 亲自列席 代表列席 出勤次数 (开票数) 周雅丽 12 12 0 0 0 (二)停泊大会 2016年度,我亲自与了公司和T公司停止的1次年度停泊大会。 议。 (三)反公司使担忧事项。 2016年自己小心的与了公司的董事会和停泊大会,真正的演技孤独董事的职责或任务, 想想2016届董事会、停泊大会的集合适合法定手续。,体积业务方针决策 领地中间定位顺序均已使完美。,合法无效。新闻快报期内,对董事会各项可取之处及剩余部分非董 这件事度过小心的思索。,不注意任一法案被以为伤害了领地停泊。,最最中小型证券。 东边维护,不反DIR政务会的动讲和剩余部分非董事会降神会。 二、表达孤独看 我无效的与董事会和停泊大会。,对公司境遇的详细说明包含,小心的投合心意。 东晶电子 2016 年度孤独董事新闻快报 降神会的动讲和使担忧材料,并颁发孤独董事的孤独看。。 时期 董事会降神会 织物容量 展览日期 2016 年 2 第四的届董事会第十八 孤独董事使担忧事项的孤独看:2015 年 2016 年 2 月 25 日 次 关心资产减值预备的孤独看 月 26 日 孤独董事使担忧事项的孤独看:1. 独资公司 浙江东晶光电现象希佩德 2016 年 3 第四的届董事会十九分之一的 存货、容易固定资产、装饰真实情况与建筑业 2016 年 3 月 29 日 次 浙江东莞蓝光光电现象股份有限公司固定资产让 月 30 日 限公司和独资公司分店黄山市东晶光电现象科 孤独科技股份股份有限公司 孤独董事使担忧事项的孤独看:1. 对公司 积聚和现行外用的打包票和基金OC的特殊认为 正文与孤独看;2。关心 2015 年度无获得 运转分派和表达孤独看;3. 关心续聘立信记账 2016 年 4 第四的届董事会第二十 2016 年 4 股份有限公司(特殊普通停泊)是一家公司。 月 21 日 次 月 23 日 2016 年度审计机构孤独看;4。内脏把持 关心其评价新闻快报的孤独看;5. 公司与浙江 金涡轮机电工业界有限责任公司征募新兵彼此孤独性 看;6。 关心日常买卖的孤独看。 2016 年 6 第四的届董事会第二十 孤独董事使担忧事项的孤独看:关心指出官员 2016 年 6 月 27 日 四次降神会 董事会书记事项的孤独看。 月 28 日 孤独董事使担忧事项的孤独看:近三年来的大众 2016 年 7 第四的届董事会第二十 2016 年 7 外用的打包票行政机关、关系买卖等敬意 6月8日 五次降神会 6月9日 关心缺陷的孤独看。 2016 年 7 第四的届董事会第二十 孤独董事使担忧事项的孤独看:关心首要资产 2016 年 7 月 12 日 六次降神会 关心缓办再次出任产品的孤独看。 月 13 日 东晶电子 2016 年度孤独董事新闻快报 孤独董事使担忧事项的孤独看:1、关心对 孤独灌筑体积资产的看。;2、关 黄山市东晶光电现象科技股份有限公司、东晶 2016 年 7 第四的届董事会第二十 2016 年 7 锐康晶体(成都)股份有限公司介绍打包票颁发孤独 月 27 日 七次降神会 月 28 日 看;3、关心公司的黄山市东景光电现象技术。 限公司、东晶锐康晶体(成都)股份有限公司介绍 公有经济帮助孤独看。 孤独董事使担忧事项的孤独看:1、关心董 2016 年 8 第四的届董事会第二十 2016 年 8 关心普选的孤独看;2、关心第五术语 月 12 日 八次降神会 月 13 日 孤独董事薪水的孤独看。 孤独董事使担忧事项的孤独看:对股份停泊 2016 年 8 第四的届董事会第二十 2016 年 8 公司资金占用及剩余部分关系方外用的打包票 月 19 日 九次降神会 月 22 日 的专项正文与孤独看 三、公司确实考察 2016年度,在公司的亲密协作下,我使完美了以下任务,引见公司 场考察,关怀公司的经营行政机关和财务州,经过现场通讯和说某种语言的通讯,与公 高级行政机关作为正式工作人员的生计亲密门路。,包含体积事件。,熟练公司的经营行政机关 静态,关怀外界环境和在市场上出售某物换衣服对TH的星力,关怀海量媒体数据公布的中间定位报道,对公 该机关对行政机关层介绍了中间定位看和提议。。 四、保卫大众持股法定利息的任务 2016年,作为孤独董事,尽职尽责,克期列席董事会和停泊大会。; 董事会决议的要紧事项,我曾经演技了公司决议的安插数据真希 审察;公司的产品经营州、行政机关和内脏C等体系的建筑物和执行,在听取 公司作为正式工作人员的同时新闻快报,停止现场考察。在日常董事会上,自己主 静态投合心意、获取方针决策所需的数据和数据,董事会也能小心的听取和注重提 表达看,预防性维修公司和多数停泊的法定利息。 作为孤独董事,在日常任务中,我无效的努力中间定位的法度、法规和规章社会事业机构。,提高 专门知识努力,特殊是证监会公布的新法度提供免费入场券;履行公司管理社会事业机构 营造,优秀的公司内脏把持社会事业机构,切实提高公司和装饰者RI的保卫充其量的,电视节目的总安排其 保卫中小停泊法定利息的感觉。 东晶电子 2016 年度孤独董事新闻快报 五、剩余部分事项 1、不注意集合董事会的提议。; 2、不注意被雇佣的人或辞退记账师事务所的提议。; 3、不注意孤独利用表面审计机构和ADVIS。 4、我的门路数据是:zyl_6663436@ 孤独董事:周雅丽 2月28日二17回到搜狐,检查更多

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