原航向:航天科学技术第五届董事会四分之一十七次(暂时)相识公报

  试图免费入场券行为准则:000901 试图免费入场券略语:航天工学公报号:2016-董-012

  航天科学技术用桩支撑集团股份股份受宪法限制的公司

  第五届董事会四分之一十七次(暂定)

  相识终结公报

  公司和董事会一帮保证书A的事实。、正确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或重大的未。

  二11月30日16,航天科学技术用桩支撑集团股份股份受宪法限制的公司(以下略语“公司”)第五届董事会四分之一十七次(暂时)相识以要旨由舆论决定的方法集合。公司的11名董事,十一位董事实践开票。相识的花名册顺序和由舆论决定方法划一。,终结的材料是合法无效的。。与会董事从容了以下意向。:

  一、公司的分店IEE公司向其试图赞颂的鸟嘴相接触。

  IEE International Electronics & Engineering S.A. (以下略语IEE)是本公司的用桩支撑分店,IEE是德国的全资分店 Sensing Germany GmbH 公司(以下略语IEE德国公司)拟向IEE公司专款50万欧元,专款术语为5年,专款货币利率为除英国外的欧洲国家管排间的同性随时可收回的贷款货币利率上浮,到期的后可供应用的归还基金,专款利钱有线广播惩罚。所专款项将用于处理IEE德国公司日常经纪敏捷。

  是你这么说的嘛!事项不方式关系市;多余的查阅公司成为搭档大会从容。

  基准《公司条例》、《在起作用的在产权股票上市的公司构筑孤独董事的直接地微量》、《深圳试图免费入场券市所产权股票上市按期地》、《公司条例》等关于规则,公司孤独董事宁标定方向、吴平、李奔、于永超对本事项停止了事前复核,并介绍以下孤独董事微量:

  IEE公司向IEE德国公司试图专款50万欧元,可以无效处理IEE德国公司在日常经纪中面对的经纪资产流量缺乏的状况,该事项属公司正规的经纪转换中诞生的资产往还,开始任职查阅董事会从容。。

  开票状况:开始任职11票。;证实0票;弃权0票。

  二、《在起作用的公司用桩支撑分店贵州公司拖延某年级的学生归还1,500万元专款的鸟嘴相接触》。

  贵州航天艾柯思科学技术股份受宪法限制的公司(以下略语“贵州公司”)为公司持股面积为60%的用桩支撑分店。因贵州公司去市场买东西拓展跑资产缺乏,公司拟对贵州公司已试图的1,500万元专款拖延某年级的学生归还,专款术语自专款到期的之日起某年级的学生,专款货币利率为中国人民银行发布的同步性赞颂货币利率。贵州公司另一成为搭档贵州艾柯思科学技术资讯股份受宪法限制的公司(所占股权面积为40%)向公司质押其持有些人贵州公司总计的股权,并同时试图抵押品,对1,500万元专款中应由其按股权面积承当的相称(即600万元)承当还款共同倾向。

  是你这么说的嘛!事项不方式关系市;多余的查阅公司成为搭档大会从容。

  基准《公司条例》、《在起作用的在产权股票上市的公司构筑孤独董事的直接地微量》、《深圳试图免费入场券市所产权股票上市按期地》、《公司条例》等关于规则,公司孤独董事宁标定方向、吴平、李奔、于永超对本事项停止了事前复核,并介绍以下孤独董事微量:

  贵州公司经过这次1,500万元专款拖延,能作废其比较期资产流量压力,无效证实其去市场买东西改造并预付去市场买东西竟争能力,前往贵州公司业绩的预付款。贵州公司对此笔专款试图股权质押及叙述抵押品倾向,前往产权股票上市的公司的开展,也保证了产权股票上市的公司成为搭档权益,开始任职查阅董事会从容。。

  董事会从容经过,贵州公司应坚持所采取的专项资产。,放弃资产应用伸出并按期向董事会报告请示。

  开票状况:开始任职11票。;证实0票;弃权0票。

  三、在起作用的公司全资分店时期公司的拖延,000万元专款并增大500万元跑资产专款的鸟嘴相接触》。

  北京航天时期科学技术股份受宪法限制的公司(以下略语“时期公司”)为公司全资分店,鉴于文章前期投资额和文章拖延,落得时期和当空公司跑性缺乏,公司拟试图2的时期和当空公司。,一千万元赞颂拖延还款某年级的学生,另加500万元赞颂给空时公司额外的。赞颂全部效果为2。,500万元,采用2个,到期的续期000元,新增赞颂500万元。,专款2,000万元的专款术语为到期的之日起续借某年级的学生,专款500万元的专款术语为自产生专款之日起1年,专款货币利率均为中国人民银行发布的同步性赞颂货币利率较低级的10%。

  亲密的到眼前,利差拉账廉价出售为6。,150万元,时期公司货币资产廉价出售为482万元,估计到2016年12月31日利差拉账廉价出售为6。,000万元,资产拉账率估计为64%摆布。

  是你这么说的嘛!事项不方式关系市;多余的查阅公司成为搭档大会从容。

  基准《公司条例》、《在起作用的在产权股票上市的公司构筑孤独董事的直接地微量》、《深圳试图免费入场券市所产权股票上市按期地》、《公司条例》等关于规则,公司孤独董事宁标定方向、吴平、李奔、于永超对本事项停止了事前复核,并介绍以下孤独董事微量:

  时期公司经过这次2,一千万元赞颂拖延还款某年级的学生并新增500万元跑资产专款,能作废其比较期资产流量压力,证实其作品研究与开发和去市场买东西改造,前往时期公司业绩的预付款,也前往总计的产权股票上市的公司的开展,开始任职查阅董事会从容。。

  董事会从容经过,时期公司应严格的依照董事会经过的终结专项应用资产,放弃资产应用伸出并按期向董事会报告请示。

  开票状况:开始任职11票。;证实0票;弃权0票。

  特意地公报。

  航天科学技术用桩支撑集团股份股份受宪法限制的董事会

  二〇一六年decrease 减少一日

  试图免费入场券行为准则:000901 试图免费入场券略语:航天工学公报号:2016-临-065

  航天科学技术用桩支撑集团股份股份受宪法限制的公司孤独董事

  在起作用的第五届董事会四分之一十七次(暂定)

  相识相干鸟嘴相接触的孤独微量

  公司和董事会一帮保证书A的事实。、正确和详尽的,不存在虚伪记载和给错误的劝告性颁奖仪式或重大的未。

  基准《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国试图免费入场券法》、《产权股票上市的公司重大的资产重组规章》、《深圳试图免费入场券市所产权股票上市按期地》、《在起作用的在产权股票上市的公司构筑孤独董事名物的直接地微量》等关于法度、法规、标准化论文及《航天科学技术用桩支撑集团股份股份受宪法限制的公司条例》的规则,we的所有格形式作为公司的孤独董事,在仔细从容相干论文后,鉴于关于个人的简讯孤独判别,对公司集合的第五届董事会四分之一十七次(暂时)相识从容的相干鸟嘴相接触触及事项颁发如次孤独微量:

  一、公司的分店IEE公司向其试图赞颂的鸟嘴相接触。

  是你这么说的嘛!鸟嘴相接触是公司在获得重大的资产重组并本质获得境外标的股权交割后的装置下介绍的。IEE S.A.(以下略语IEE公司)向IEE是德国的全资分店 Sensing Germany GmbH 公司(以下略语IEE德国公司)试图专款50万欧元,可以无效处理IEE德国公司在日常经纪中面对的经纪资产流量缺乏的状况,该事项属公司正规的经纪转换中诞生的资产往还,开始任职查阅董事会从容。。

  二、《在起作用的公司用桩支撑分店贵州公司拖延某年级的学生归还1,500万元专款的鸟嘴相接触》。

  贵州航天艾柯思科学技术股份受宪法限制的公司(以下略语“贵州公司”)为公司用桩支撑分店,经过这次1,500万元专款拖延,能作废其比较期资产流量压力,无效证实其去市场买东西改造并预付去市场买东西竟争能力,前往贵州公司业绩的预付款。贵州公司对此笔专款试图股权质押及叙述抵押品倾向,前往产权股票上市的公司的开展,也保证了产权股票上市的公司成为搭档权益,开始任职查阅董事会从容。。

  董事会从容经过,贵州公司应坚持所采取的专项资产。,放弃资产应用伸出并按期向董事会报告请示。

  三、在起作用的公司全资分店时期公司的拖延,000万元专款并增大500万元跑资产专款的鸟嘴相接触》。

  北京航天时期科学技术股份受宪法限制的公司(以下略语“时期公司”)为公司全资分店,经过这次2,一千万元赞颂拖延还款某年级的学生并新增500万元跑资产专款,能作废其比较期资产流量压力,证实其作品研究与开发和去市场买东西改造,前往时期公司业绩的预付款,也前往总计的产权股票上市的公司的开展,开始任职查阅董事会从容。。

  董事会从容经过,时期公司应严格的依照董事会经过的终结专项应用资产,放弃资产应用伸出并按期向董事会报告请示。

  孤独董事:宁标定方向、吴平、李奔、于永超

  12月1日16日

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